تیتر شاید به خواننده القا کند که شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - مرکز ملی اطلاعات مالی - با عضویت وزارت اقتصاد و خارجه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و غیره که مسئول پرونده ایران در FATF است، بخواهد این اطلاعات را به گروه ویژه اقدام مالی بدهد.در صورتی که اینطور نیست. این اطلاعات برای مبارزه با پولشویی پول کثیف از قمار و موادمخدر و قاچاق و غیره لازم است. لازم است که صورت مالی شرکت‌ها بررسی شود تا بتوانیم شرکت های صوری شناسایی کنیم و فرار مالیاتی که نوعی پولشویی است را کشف کنیم. اطلاعاتی که به FATF داده می‌شود محدود به متخلفان مالی است. آنجا هم صورت مالی متخلفین به FATF داده نمی‌شود.مخالفان همکاری ایران با FATF لطفا دقت کنند که ناخواسته با مبارزه با پولشویی در داخل کشور مخالفت نکنند و ناخواسته حامی مافیای مالی نشوند.اسم
12:08 - 29 خرداد 1405
5 پاسخ
@pouria21729 خرداد 1405در پاسخ به @abbasmohrdarخوب بدن به دارایی سازمان بازرسی اگاهی چرا بدن به جایی که لینک هست به خارج از مملکت. الانم هر نهاد بازرسی و امنیتی بخواد دسترسی کامل داره.
@user17681518263829 خرداد 1405در پاسخ به @abbasmohrdarمنظورتون اینه که مسئولین خودمون در ایران نمیتونن بازرسی کنن و جلوی این چیزا رو بگیرن،حتما باید اداره ی این امور رو بدیم به دولت های غربی؟!!!!!
@MisFit29 خرداد 1405در پاسخ به @abbasmohrdarواقعا خودت از این توضیحت خندت نمیگیره؟خیلی اقتصاد خوندی... مگه نه؟
@user170910153867106203029 خرداد 1405در پاسخ به @abbasmohrdarبه نظر شما کسی که میگه نمیتونم ۱۰۰تا۱۳۰ میلیارددلاری که به حداکثرچند ده نفردادم را پیدا کرده و برگردونم میتونه ادعای مبارزه با پولشویی داشته باشه؟!لطفا اجازه بده بترسیم وقبول نکنیم حداقل شک کنیم بماند که بزرگترین پولشوهای عالم بزرگان همین سازمان هستند که ادعا هم دارند‼️
@user170910153867106203029 خرداد 1405در پاسخ به @abbasmohrdarاین سازمان هم اگر میخواد مبارزه کنه اول با بانکها اتمام حجت کنه که داخل ایران کارتشان خط نمیده ولی در قمارهای مختلف خارجی مثل ساعت سوییسی کار میکنندیا مخابرات که کدهای ارسال شده از خارج سریعتر از خطوط داخلی هست برای پیوستن به شبکه‌های قمار و....