رانت اطلاعاتی وجود داشتهوگرنه چطور این اطلاعات به این سپرده گذاران کلان رسیده است
خروج مشکوک پول از بانک آینده همزمان با FATF بازی وزارت اقتصاد
مرکز اطلاعات مالی همه تمرکز خود را بر روی FATF گذاشته است در حالی که یک هفته قبل از ابلاغ گزیر بانک آینده، هزاران میلیارد تومان سپرده از آن خارج شده که باید توسط آن مرکز بررسی شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ اعلام رسمی اجرای فرآیند گزیر بانک آینده و در نهایت انحلال آن در اول آبان ماه اتفاق افتاد با این حال تقریبا یک هفته بین تصویب گزیر بانک آینده در جلسه شورای سران و ابلاغ آن فاصله افتاد همین فاصله باعث خروج بخشی از پول‌های نقد بانک آینده شد. در این مدت حدود 30 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها از بانک آینده خارج شد.مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید اینکه مصوبه شورای سران وجود دارد یک داده پنهان و داخلی بوده است بنابراین مرکز اطلاعات مالی (FIU) باید بررسی کند کسانی که در این فاصله زمانی سپرده خارج کردند آیا سپرده‌گذار مرتبط با سهام‌دار اصلی بودند یا خیر.او می‌گوید طبق گزیر باید سپرده‌های سهام‌دار اصلی در بانک آینده بماند و اگر از بانک خارج شده است باید به بانک برگردد.بر اساس ماده ۳۸ قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، این مرکز موظف است هرگونه تراکنش غیرعادی و مشکوک را شناسایی و بررسی کند.
در واقع مرکز اطلاعات مالی ابزار و دسترسی لازم برای پایش داده‌های بانکی و تراکنش‌های مشکوک را دارد و باید با بانک مرکزی در پایش وضعیت مؤسسات مالی و کنترل جریان نقدی همکاری کند. این مرکز باید در صورت کشف تخلف، گزارش تحلیلی خود را به مراجع قضایی و نظارتی ارائه دهد.میلاد سالمی، کارشناس اقتصادی هم در این باره می‌گوید که مرکز اطلاعات مالی و واحد مبارزه با پولشویی برای بررسی همین موارد طراحی شده‌اند و این مرکز به جای دنبال کردن FATF بهتر است که به این موارد بپردازد.بررسی دقیق داده‌های بانکی، روابط اشخاص و زمان‌بندی برداشت‌ها می‌تواند مشخص کند آیا برخی از سپرده‌گذاران با اطلاع قبلی از تصمیم شورای سران اقدام به خروج منابع کرده‌اند یا خیر.#بانک_آینده#مرکز_اطلاعات_مالی#خروج_پول_از_بانک_آینده
21:09 - 14 آبان 1404
8 پاسخ
@MMMMA14 آبان 1404در پاسخ به @N_bourbouriاین مردک تا باج سبیل نمی‌گرفت به این راحتی بانک را رها نمی‌کرد و ابراز رضایت نمی‌کرد.
@user170910156226004470514 آبان 1404در پاسخ به @N_bourbouriابن جمله از گزارش را بخوانید." تقریبا یک هفته بین تصویب گزیر بانک آینده در جلسه شورای سران و ابلاغ آن فاصله افتاد همین فاصله باعث خروج بخشی از پول‌های نقد بانک آینده شد. در این مدت حدود 30 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها از بانک آینده خارج شد." اگر برخورد با این تخلف بجایی رسید ما را هم خبر کنید.
@abbasmohrdar14 آبان 1404ناگفته نماند که تنها در ۶ ماه اول ۱۴۰۴ ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تشکیل شد.بانک آینده قسر در نمی‌رود.
@user17124729256314 آبان 1404در پاسخ به @N_bourbouriمهردارپولشو کسی است که از سیستم صهیونسیتی FATF دفاع میکنه بسه دیگه هر مطلبی در مورد FATF هست با مطالب بی اساست اینجا رو به... می‌کشیخیلی تابلویی
@user170909999612253557515 آبان 1404در پاسخ به @N_bourbouriاینم به سرنوشت خاوری دچار نشه به بهانه شرکت درکنفرانس رفت لندن بعد با پولها سر از کانادا دراورد
@MBhksh2415 آبان 1404در پاسخ به @N_bourbouriدلار در برابر ساتوشی: آیا آمریکا میلیون‌ها برابر ثروتمندتر از سال ۲۰۱۰ شده... یا فقط فقیرتر؟"
نمایش گزارش
@abbasmohrdar15 آبان 1404در پاسخ به @N_bourbouriخبرنگاری که تلاش ایران در خروج از لیست سیاه را FATF بازی می‌داند، غرض خود را نشان می‌دهد