آمریکا «گلدن گلوبال» ترکیه و شرکتهای وابستهاش را به اتهام انجام تراکنشهای مرتبط با ایران تحریم کرد.سؤال مهم اینجاست:بعد از FATF، CFT و پالرمو، آیا بخشی از شبکههای مالی غیررسمی ایران در دوران تحریم شناسایی و لو رفتهاند؟رژیمهای AML/CFT بر شناسایی ذینفع واقعی، منشأ وجوه، ثبت تراکنشها و تبادل اطلاعات مالی استوارند؛ همان دادههایی که میتوانند قابلیت ردیابی زنجیرههای پرداخت را افزایش دهند.
02:41 - 14 شهریور 1405